公告日期：2024-11-30

上海光明肉业集团股份有限公司
股票代码：600073

2024 年第二次临时股东大会

会议资料

2024 年 12 月

上海光明肉业集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》的有关规定，制订本次股东大会须知如下：

一、参加本次股东大会的股东为截止 2024 年 12 月 2 日下午收市后在中国证券登记结
算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证明材料，并经本次股东大会秘书处登记备案。

三、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。

四、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

五、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

六、本次股东大会在审议和表决大会议案后，应根据公司章程和有关议事规则的规定对所表决议案做出决议。其中：

1、议案（一）、（二）、（三）、（四）对中小投资者单独计票；

2、议案（二）、（三）涉及关联交易，关联股东应回避表决。

上海光明肉业集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2024 年 12 月 6 日下午 2：00

会议地点：光明肉业会议室（杨浦区济宁路 18 号）

会议主持人：李俊龙董事长

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会议议程

一、会议登记结束，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份
总数，会议开始。
二、审议议案：
（一）关于变更会计师事务所的议案
（二）关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案（三）关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案
（四）关于银蕨农场有限公司 2025 年度开展金融衍生品交易业务的议案
三、与会股东及股东代表发言及提问,公司董事会、监事会和管理层答问
四、与会股东及股东代表对议案投票表决，律师、股东代表与监事代表共同负责监票
五、与会股东及股东代表休会（统计投票表决结果）
六、宣布表决结果
七、德恒上海律师事务所见证律师宣读股东大会法律意见书
八、主持人宣布会议结束

2024 年第二次临时股东大会之议案一

上海光明肉业集团股份有限公司

关于变更会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

2023 年 5 月 31 日，上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公
司”）经 2022 年年度股东大会批准，续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司 2023 年度财务报告和内控的审计机构。

鉴于毕马威华振在执行完公司 2023 年度审计工作后，已连续 4 年为公司提供审计服
务，为保证审计工作的独立性与客观性，根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，公司通过公开招标选聘方式，一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备相应的执业资质，具备相应审计服务的经验与能力，在投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司审计工作相关要求，现拟聘任立信为光明肉业 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构，审计费用合计人民币 258 万元，其中：财务报告审计费用为 198 万元、内部控制审计费用为 60 万元。

以上议案，提请各位股东、股东代表审议。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会
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