公告日期：2024-11-21

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2024-053

上海光明肉业集团股份有限公司

关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

关联交易内容：2021 年 12 月，上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称
“光明肉业”或“公司”）与光明食品集团财务有限公司（以下简称“光明
财务公司”）及光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明食品集团”）
签订了《金融服务框架协议》，该《金融服务框架协议》将于 2024 年 12 月
31 日到期。鉴于光明肉业成员公司的资金需求以及光明财务公司的综合财务
服务能力，公司拟与光明财务公司及光明食品集团继续签订《金融服务框架
协议》，有效期为三年，自 2025 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止。
光明食品集团为公司实际控制人，光明财务公司为光明集团全资子公司，故
本次交易构成关联交易。董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事已回
避表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次交易尚须
提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为提高风险管控能力，降低资金运营成本，提高资金运用效益，经公司 2021年第四次临时股东大会审议通过，公司与光明财务公司及光明食品集团签订了《金融服务框架协议》，由光明财务公司为光明肉业及所属控股子公司（以下简称“光明肉业成员公司”）提供存款、贷款、结算及经由国家金融监督管理总局
批准的可从事的其他金融服务。该协议有效期为三年，将于 2024 年 12 月 31 日
到期。

鉴于光明肉业成员公司的资金需求以及光明财务公司的综合财务服务能力，
公司拟与光明财务公司及光明集团继续签订《金融服务框架协议》，有效期为三
年，自 2025 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，由于光明食品集团为公司实际控制人，光明财务公司为光明集团全资子公司，因此本次与光明财务公司及光明食品集团继续签订《金融服务框架协议》的事项已构成关联交易。本公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议、第九届董事会第二十七次会议已按关联交易审批程序审议了《关于与光明食品集团财务有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》，本议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

本次关联交易不构成中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）由于光明食品集团为公司实际控制人，光明财务公司为光明集团全资子公司，因此本次与光明财务公司及光明食品集团继续签订《金融服务框架协议》的事项已构成关联交易。

（二）关联方的基本情况

1、光明食品集团基本情况

企业名称：光明食品（集团）有限公司

统一社会信用代码：913100001322382488

成立时间：1995 年 5 月 26 日

注册地址：上海市华山路 263 弄 7 号

法定代表人：是明芳

注册资本：496,585.7098 万元人民币

经营范围：食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经纪，会展会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股东方为上海国盛（集团）有限公司，持股比例 43.0119%；上海城投（集团）有限公司，持股比例 39.5007%；上海久事（集团）有限公司，持股比例14.9966%；上海市国有资产监督管理委员会，持股比例 2.4907%。

截止本公告日，光明食品集团未被列入失信被执行人名单。

截止 2023 年 12 月 31 日，光明食品集团资产总额 2,679.65 亿元，负债总额
1,723.08 亿元，净资产 956.57 亿元；2023 年 1-12 月营业收入 1,327.40 亿元，
净利润 25.19 亿元。（数据经审计）

截止 2024 年 9 月 30 日，光明食品集团资产总额 2,642.71 亿元，负债总额
1,688.01 亿元，净资产 954.70 亿元；2024 年 1-9 月营业收入 944.55 亿元，净
利润 8.02 ……
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