公告日期：2025-01-14

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-004
中船科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 863

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 828,567,429

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

54.9987
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，采用
现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会由公司董事共同推举董事赵宝华先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事长吴兴旺先生、董事、总经理郑松先生、
董事冀相安先生、董事任开江先生因工作原因无法亲自出席本次股东大会；2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事林纳新女士、职工监事庞晓玲女士因工
作原因无法亲自出席本次股东大会；
3、公司副总经理、董事会秘书陈慧先生出席会议；总会计师常荣华先生列席情
况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：中船科技股份有限公司关于日常关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 192,150,087 98.9395 1,739,852 0.8959 319,699 0.1646

2、 议案名称：中船科技股份有限公司与中船财务有限责任公司签订《金融服务
协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 192,042,887 98.8843 1,847,552 0.9513 319,199 0.1644

3、 议案名称：关于公司及子公司对外提供担保额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 811,124,098 97.8948 17,131,432 2.0676 311,899 0.0376

4、 议案名称：关于公司及下属子公司向银行借款额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 827,144,249 99……
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