公告日期：2025-01-09

华润双鹤药业股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议文件

2025 年 1 月 16 日

2025 年第一次临时股东会会议议程

一、 会议时间：

1、现场会议召开时间：2025 年1 月16 日(星期四)上午9 点00 分
2、网络投票时间：2025 年1 月16 日，采用上海证券交易所网络
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议地点：

1、现场会议地点：北京朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室
2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统
三、 会议议程：

序号 审议内容

1 关于变更监事的议案

2 关于 2025 年预计发生日常关联交易的议案

3 关于 2025 年向银行申请综合授信和借款额度的议案

议案一

关于变更监事的议案

各位股东：

根据公司控股股东北京医药集团有限责任公司提名，拟推荐章瑾女士担任公司第十届监事会监事，张薇女士不再担任公司监事职务。
本议案已经第十届监事会第五次会议审议通过，请各位股东审议。
2024 年 12 月 26 日
附件：候选监事简历详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
议案二

关于 2025 年预计发生日常关联交易的议案

各位股东：

公司 2024 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况及 2025 年预计
发生日常关联交易情况报告如下：

一、2024 年 1-10 月实际发生日常关联交易

1、前次预计日常关联交易情况

2024 年 3 月 20 日，公司第九届董事会第三十七次会议审议通
过《关于 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年预计发生日
常关联交易的议案》；2024 年 4 月 25 日，公司第九届董事会第三十
八次会议审议通过《关于调整 2024 年预计发生日常关联交易的议
案》；2024 年 5 月 17 日，公司 2023 年度股东大会审议通过《关于
2024 年预计发生日常关联交易的议案》。2024 年预计向关联人购买 产品交易金额为 24,903.00 万元；向关联人销售产品交易金额为 160,050.00 万元。

2、2024 年 1-10 月实际发生情况

2024 年 1-10 月公司与关联方实际发生的采购交易金额合计
12,635.99 万元，较预计减少 12,267.01 万元；销售交易金额合计129,375.72 万元，较预计减少 30,674.28 万元。具体详见下表：

单位：万元

关联交 2024 年 2024 年 1-10 月 预计金额与实
易类别 关联人 预计金额 实际发生金额 际发生金额差
异较大的原因

安徽创扬双鹤药用包装有限 6,200.00 3,210.37

公司

华润电力控股有限公司 5,200.00 4,004.22

华润数字科技有限公司 4,005.00 1,450.23

华润环保服务有限公司 2,800.00 268.84

华润置地有限公司 1,700.00 982.91

华润燃气投资(中国)有限公 1,600.00 577.77

司

向关联 华润三九医药股份有限公司 1,300.00 623.51

人购买 浙江湃肽生物股份有限公司 530.00 542.76

产品/ 华润隆地有限公司 ……
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