公告日期：2024-12-05

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-061
国投资本股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
4 日召开九届十九次董事会审议通过《国投资本股份有限公司关于修订公司章程的议案》，结合公司经营管理实际，对《公司章程》相关条款进行修订。具体情况如下：

一、《公司章程》的修订原因

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件有关规定，结合公司经营管理实际，对公司章程相应条款进行调整。

二、《公司章程》的修订情况

拟对《公司章程》的具体修订情况如下：

现有条文 修改后条文

（修改或新加内容用下划线加粗表示）

第七条 公司营业期限为永久存续的股份 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事
第八条 董事长为公司的法定代表人。 长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起

30 日内确定新的法定代表人。

第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收
购本公司的股份： 购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
励； 励；

（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分
分立决议持异议，要求公司收购其股份； 立决议持异议，要求公司收购其股份；

（五）将股份用于转换上市公司发行的可转 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
换为股票的公司债券； 股票的公司债券；

（六）上市公司为维护公司价值及股东权益 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
所必需。 需。

前款第（六）项所指情形，应当符合以下条 前款第（六）项所指情形，应当符合以下条
件之一： 件之一：

（一）公司股票收盘价格低于最近一期每股 （一）公司股票收盘价格低于最近一期每股
净资产； 净资产；

（二）连续 20 个交易日内公司股票收盘价 （二）连续 20 个交易日内公司股票收盘价
格跌幅累计达到 30%； 格跌幅累计达到 30%；

（三）中国证监会规定的其他条件。 （三）中国证监会规定的其他条件。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
的活动。 的活动。

第二十八条 发起人持有的本公司股份，自 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自
公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行 公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行
股份前已发行的股份……
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