公告日期：2024-12-07

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-081

海信视像科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2024 年第三次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 11 点 00 分

召开地点：山东省青岛市崂山区香港东路 88 号海信国际中心 A 座公司会议
室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日

至 2024 年 12 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度日常关联交易额度的议案 √

2 关于 2025 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案 √

3 关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案 √

4 关于公司与海信集团财务有限公司签订金融服务协议及开展 √

2025 年度关联交易的议案

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《第十届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：临 2024-074）、《第十届监事会第六次决议公告》（公告编号：临 2024-075）、《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：临 2024-076）、《关于 2025 年度以闲置自
有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临 2024-077）、《关于公司及子公司 2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：临 2024-079）、《关于公司与海信集团财务有限公司签订金融服务协议及开展 2025 年度关联交易的公告》（公告编号：临2024-080）。

2. 特别决议议案：不适用

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 4

4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 4

应回避表决的关联股东名称：海信集团控股股份有限公司及其一致行动人、其他关联股东

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。