公告日期：2025-01-07

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-05

债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1

债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3

五矿发展股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年1月22日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次：2025 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 1 月 22 日 9 点 30 分

召开地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 D 座四层会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 22 日

至 2025 年 1 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

累积投票议案

1.00 关于选举公司董事的议案 应选董事（5）人

1.01 魏涛 √

1.02 龙郁 √

1.03 常伟 √

1.04 黄国平 √

1.05 姜世雄 √

2.00 关于选举公司独立董事的议案 应选独立董事（3）人

2.01 张新民 √

2.02 朱岩 √

2.03 李曙光 √

3.00 关于选举公司监事的议案 应选监事（3）人

3.01 张百平 √

3.02 唐小金 √

3.03 宁红岩 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述事项已经公司 2025 年 1 月 6 日召开的第九届董事会第三十次会议、第

九届监事会第十五次会议审议通过。会议决议公告于 2025 年 1 月 7 日刊登在本
公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

有关独立董事的任……
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