公告日期：2025-01-07

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-03
债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1
债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3

五矿发展股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十
次会议于 2025 年 1 月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12
月 31 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。本次会议由公司董事长魏涛先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于公司董事会换届的议案》

公司第九届董事会任期已届满。根据公司控股股东中国五矿股份有限公司的建议，董事会提出第十届董事会董事候选人名单：推荐魏涛先生、龙郁女士、常伟先生、黄国平先生、姜世雄先生为公司董事候选人；推荐张新民先生、朱岩先生、李曙光先生为公司独立董事候选人。同意将上述事项提交公司股东大会审议。

公司董事会提名委员会已对上述董事及独立董事候选人的任职
条件，独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的相关独立性要求，提名程序合法有效。同意将上述事项提交公司董事会审议。

有关独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意于2025年1月22 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（临2025-05）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇二五年一月七日

附件：董事及独立董事候选人简历
一、董事候选人简历
1、魏涛先生：1971 年 2 月出生。硕士。高级国际商务师。近年来曾任本公司董事、总经理、党委副书记。现任本公司董事长、党委书记。截至目前未持有本公司股份。
2、龙郁女士：1972 年 1 月出生。硕士。招标师。近年来曾任本公司党委副书记，现任本公司董事、党委副书记。截至目前未持有本公司股份。
3、常伟先生：1973 年 9 月出生。硕士。会计师。近年来曾任中国五矿香港控股有限公司副董事长，五矿资本股份有限公司党委委员。现任中国五矿集团有限公司专职外部董监事。截至目前未持有本公司股份。
4、黄国平先生：1962 年 10 月出生。学士。高级工程师。近年来曾任五矿稀土股份有限公司董事长，五矿稀土集团有限公司执行董事、总经理，中国五矿集团有限公司专职外部董监事。现任中国五矿集团有限公司兼职外部董监事、五矿地产有限公司非执行董事，本公司董事。截至目前未持有本公司股份。
5、姜世雄先生：1963 年 1 月出生。硕士。工程师。近年来曾任中国五矿集团有限公司专职外部董监事。现任中国五矿集团有限公司兼职外部董监事、五矿有色金属股份有限公司监事会主席、五矿矿业控股有限公司董事，本公司董事。截至目前未持有本公司股份。
二、独立董事候选人简历
1、张新民先生：1962 年 12 月出生，博士。国务院政府特殊津贴获得者，资深英国特许公认会计师、资深澳洲注册会计师、资深中国香港注册会计师。近年来曾任对外经济贸易大学国际商学院院长、对外经济贸易大学党委常委、副校长。现任对外经济贸易大学教授、博士生导师，国务院学位委员会工商管理学科评议组成员，国际管理会计教育联盟理事长，中国商业会计学会副会长，中国金融会
计学会副会长，中国会计学会常务理事，京东方科技集团股份有限公司、中粮资本股份有限公司独立董事，厦门国际银行股份有限公司（未上市）监事，东软医疗系统股份有限公司（未上市）独立董事，本公司独立董事。主要研究领域为企业财务质量分析、企业价值评估、资本结构与公司治理。截至目前未持有本公司股份。
2、朱岩先生：1971 年 8 月出生。博士。现任清华大学经济管理……
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