公告日期：2024-08-31

证券代码： 600058 证券简称：五矿发展 公告编号：2024-51

债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1

债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3

五矿发展股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年9月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次：2024 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 9 点 30 分

召开地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 D 座四层会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日

至 2024 年 9 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案 √

2.00 关于公司拟公开发行可续期公司债券的议案 √

2.01 发行规模 √

2.02 发行方式 √

2.03 发行期限及品种 √

2.04 发行对象及向股东配售安排 √

2.05 票面金额及发行价格 √

2.06 债券利率及付息方式 √

2.07 赎回或回售条款 √

2.08 递延利息支付选择权 √

2.09 强制付息及递延支付利息的限制 √

2.10 募集资金用途 √

2.11 担保安排 √

2.12 承销方式 √

2.13 上市安排 √

2.14 本次发行决议的有效期 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。