公告日期：2024-12-26

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：2024-082

债券代码：115589 债券简称：23 象屿 Y1

债券代码：240429 债券简称：23 象屿 Y2

债券代码：240722 债券简称：24 象屿 Y1

厦门象屿股份有限公司

关于调整 2020 年股权激励计划相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日召开第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于调整2020年股权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》。现对有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况

公司 2020 年股权激励计划之授予、登记和已实施的解禁、回购注销等事项均已经公司董事会、监事会或股东大会审议通过并披露，具体情况可见本公告附件。
二、股票期权行权价格的调整事由及调整结果

（一）调整事由

2024 年 6 月 15 日，公司披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，本次利润
分配以方案实施前的公司总股本2,272,414,063股为基数，每股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利 681,724,218.90 元。确定权益分派股权登记日为：
2024 年 6 月 20 日，除权除息日为：2024 年 6 月 21 日。

（二）调整方法及结果

根据公司《2020 年股权激励计划》的规定：若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。

发生派息，调整方法如下：

P＝P0-V

其中：P0为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。
调整后的预留授予股票期权行权价格=6.47-0.30=6.17 元/份。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2020年股权激励计划预留授予股票期权行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、薪酬与考核委员会意见

经核查，公司本次对 2020 年股权激励计划预留授予股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2020年股权激励计划》的规定，审议程序合法有效，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司对 2020 年股权激励计划预留授予股票期权行权价格进行调整。

五、监事会意见

监事会认为，公司已实施 2023 年年度权益分派，董事会根据公司 2020 年第
五次临时股东大会的授权及公司《2020 年股权激励计划》的规定，对公司 2020 年股权激励计划预留授予股票期权行权价格进行调整，调整程序合法合规。

监事会同意本次对公司 2020 年股权激励计划预留授予股票期权行权价格的调整。

六、法律意见书的结论意见

福建天衡联合律师事务所律师认为，截至法律意见书出具日，本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准，本次调整的原因、依据、调整后的价格均符合《上市公司股权激励管理办法》和《2020 年股权激励计划》的相关规定，公司尚需就本次调整履行相应的信息披露义务。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会
2024年12月26日

附件：2020 年股权激励计划已履行的相关程序

1．2020 年 11 月 20 日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关
于<厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2020 年股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了同意的独立意见。

2．2020 年 11 月 20 日，公司召开第八届监事会第七次会议，审议通过《关于
<厦门象屿股份有限公司 202……
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