公告日期：2024-12-17

股票代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：2024-079
债券代码：115589 债券简称：23 象屿 Y1

债券代码：240429 债券简称：23 象屿 Y2

债券代码：240722 债券简称：24 象屿 Y1

厦门象屿股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路 85
号象屿集团大厦 A 栋 11 楼 1114 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 572

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,325,998,913

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 59.3802
份总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴捷主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案

1.议案名称：关于债权转让暨关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 148,868,583 99.1756 1,027,141 0.6842 210,297 0.1402

2.议案名称：关于增加 2024 年度日常关联交易额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 140,870,754 93.8475 7,042,770 4.6918 2,192,497 1.4607

3.议案名称：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,303,637,246 98.3135 22,096,802 1.6664 264,865 0.0201

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号

关于债权转让

1 暨关联交易的 148,868,583 99.1756 1,027,141 0.6842 210,297 0.1402
议案

关于增加 2024

2 年度日常关联 140,870,754 93.8475 7,042,770 4.6……
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