公告日期：2024-11-20

股票代码：600057 股票简称：厦门象屿 公告编号：2024-069
债券代码：115589 债券简称：23 象屿 Y1

债券代码：240429 债券简称：23 象屿 Y2

债券代码：240722 债券简称：24 象屿 Y1

厦门象屿股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）作为辽宁忠旺集团有限公司（以下简称“忠旺集团”）系列企业重整的优选投资人，拟联合其他投资人投资忠旺集团铝主业资产等重整资产，公司拟作为产业投资人共同参与投资。具体地，公司全资子公司厦门象屿智慧物流港有限公司（以下简称“智慧物流港”）拟与象屿集团全资子公司共同设立合资公司作为象屿方投资主体，该合资公司注册资本拟定为 43 亿元，其中，智慧物流港出资 6.9 亿元，持有 16.0465%股权；由该合资公司与象屿集团引入的其他投资人共同出资，收购忠旺集团铝主业资产设立的新公司（以下简称“新忠旺集团”，具体名称以工商管理部门登记为准）股权，成为新忠旺集团控股股东。

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月，公司与象屿集团及其控股子公司
发生关联交易金额(除日常关联交易外)累计未达到最近一期经审计净资产绝对值的 5%（含本次交易）以上，本次转让事项无需提交股东大会核准。

风险提示：本次投资可能面临忠旺集团重整债务风险、新忠旺集团生产经营风险和市场波动等方面风险，请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

忠旺集团是行业领先的铝产品制造商，目前下设四大业务板块，其中：电解铝板块已建成投产电解铝合规产能75万吨，炭素产能50万吨；铝挤压板块已建成投产产能超100万吨；铝压延板块已建成投产产能180万吨；精深加工板块主要涉足新能源汽车、轨道交通、全铝家具等领域。2022年9月2日，沈阳市中级人民法院（以下简称“沈阳中院”）分别裁定受理债权人对忠旺集团等16家企业的重整申请；2022年9月20日，经忠旺集团管理人申请，沈阳中院裁定忠旺集团等253家企业进行实质合并重整。

公司控股股东象屿集团拟联合其他投资人作为重整投资人，投资忠旺集团铝主业资产等重整资产。公司综合考虑供应链业务协同拟参与项目投资，具体地，公司全资子公司智慧物流港与象屿集团全资子公司共同设立合资公司作为象屿方投资主体，该合资公司注册资本拟定为43亿元，其中，智慧物流港出资6.9亿元，持有16.0465%股权；由该合资公司与象屿集团引入的其他投资人共同出资，收购忠旺集团铝主业资产设立的新公司（以下简称“新忠旺集团”，具体名称以工商管理部门登记为准）股权，成为新忠旺集团控股股东。

本次对外投资事项构成关联交易，已经公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议审议通过后，经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易为止，过去12个月，公司与象屿集团及其控股子公司发生关联交易金额(除日常关联交易外)累计未达到最近一期经审计净资产绝对值的5%（含本次交易）以上，本次转让事项无需提交股东大会核准。

二、关联方基本情况

（一）基本信息

公司名称：厦门象屿集团有限公司

注册地：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 81 号象屿集团大厦
A 栋 10 层 01 单元

成立日期：1995-11-28

注册资本：177590.830000 万人民币

法定代表人：张水利

股东情况：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会持股 100%

经营范围：经营管理授权范围内的国有资产；对投资企业的国有资产行使出资者权利,对经授权持有的股份有限公司的国有股权行使股东权利；按照市政府制定的产业发展政策,通过出让,兼并,收购等方式实行资产重组，优化资本配置,实现国有资产的增值；从事产权交易代理业务；按国家有关的法律法规，设立财务公司、租赁公司；从事实业投资；房地产开发与经营、管理,土地综合开发及使用权转让；商贸信息咨询服务，展览、会务、房地产租赁服务；电子商务服务，电子商务平台建设；批发黄金、白银及制品；装卸搬运；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；国内货运代理；其他未列……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。