公告日期：2024-12-26

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2024-050
昆 吾 九 鼎 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司

K u n w u J i u d i n g I n v e s t me n t H o l d i n g s C O . , L t d

关 于 董 事 会 、 监 事 会 换 届 选 举 的 公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）第九届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届选举情况

公司第十届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经
公司控股股东江西中江集团有限责任公司推荐，董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名王亮先生、王欣先生、赵根先生、刘玉杰女士、易凌杰先生和李晟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名徐爽先生、张宝林先生和鲜文铎先生为公司第十届董事会独立董事的候选人。任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第九届董事会继续履行职责。上述候选人的简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。独立董事候选人徐爽先生、张宝林先生和鲜文铎先生均已取得独立董事资格证书，其中鲜文铎先生为会计专业人士。
公司于 2024 年 12 月 25 日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
公司董事会换届选举暨第十届董事会非独立董事选举的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第十届董事会独立董事选举的议案》。

上诉议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。根据相关规定，独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议通过。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。二、监事会换届选举情况

公司第十届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工监事 1 名。经
公司控股股东江西中江集团有限责任公司推荐，第九届监事会审查后，同意提名葛岚女士、秦茵女士为公司第十届监事会非职工监事候选人。上述候选人的简历详见附件。
公司于 2024 年 12 月 25 日召开第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于
公司监事会换届选举暨第十届监事会非职工监事选举的议案》。

上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。经股东大会选举产生的非职工监事将与经公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第十届监事会。任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第九届监事会继续履行职责。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董 事 会

2024 年 12 月 26 日

附件 1：公司第十届董事会非独立董事候选人简历

王亮，男，1983 年生，研究生学历。历任昆吾九鼎投资管理有限公司总经理助理。现任同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“九鼎集团”）副董事长、副总经理、董事会秘书，九鼎投资副董事长。

王欣，男，1985 年生，研究生学历。历任泰康人寿股份有限公司软件开发经理；昆吾九鼎投资管理有限公司投资助理、投资经理、高级投资经理、农业投资部执行总经理、消费投资部董事总经理、投资事业部副总经理。现任昆吾九鼎投资管理有限公司（以下简称“昆吾九鼎”）管理合伙人、九鼎投资董事。

赵根，男，1981 年生，博士研究生学历。历任四川师范大学商学院副教授，成都农商银行授信审批部副主任、区域审批部主任、国际业务审批委员会主任委员、总行投行业务审批委员会委员、授信审批部总经理助理，华源证券总经理助理。现任九鼎集团董事、副总……
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