公告日期：2024-11-07

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-079
浙江东望时代科技股份有限公司

第十二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六
次会议通知于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2024 年 11 月 6 日下
午以现场结合通讯方式于公司会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于调整第十二届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会工作的顺利开展，现对董事会专门委员会的组成人员进行调整，调整后的人员情况具体如下：

1、战略委员会委员：吴凯军先生、金向华先生、赵云池先生、武鑫先生、陈高才先生，吴凯军先生任主任委员。

2、提名委员会委员：张宇佳女士、武鑫先生、陈高才先生、郭少杰先生，张宇佳女士任主任委员。

3、审计委员会委员：陈高才先生、武鑫先生、张宇佳女士、吴翔先生，陈高才先生任主任委员。

4、薪酬与考核委员会委员：武鑫先生、陈高才先生、张宇佳女士、张康乐先生，武鑫先生任主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于拟签署<担保和解协议>暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于拟签署<担保和解协议>暨关联交易的公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴凯军先生、吴翔先
生、张康乐先生回避表决。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 7 日

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