公告日期：2025-01-07

四川路桥建设集团股份有限公司

关于修改公司《章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 7 日完成
了 554,400 股限制性股票的回购注销，公司总股本由 8,712,818,205 股减至
8,712,263,805 股（具体内容详见公司于 2024 年 11 月 9 日披露的公告编号为
2024-113 的《四川路桥关于股权激励限制性股票回购注销完成的公告》），同时为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，并结合公司实际情况拟对公司《章程》部分条款进行修订。

本次修订的内容主要涉及公司注册资本、股本等变动情况以及董事会职权调整等内容。

主要内容对比如下：

序号 修订前条款 修订后条款

第五条 公司注册资本为人 第五条 公司注册资本为人
1 民币 8,712,818,205 元，实收资 民币 8,712,263,805 元，实收资
本 8,712,818,205 元。 本 8,712,263,805 元。

第十八条 增加一款，作为该
条最后一款

第十八条 公司成立时向发 公司成立时向发起人发行
起人发行 15,000 万股。公司的发 15,000 万 股 。 公 司 的 发 起
起人...... 2024 年 6 月，公司回 人......2024 年 6 月，公司回购
2

购 注 销 授 予 激 励 对 象 的 注销授予激励对象的 2,382,800
2,382,800 股，公司股本因此减少 股 ， 公 司 股 本 因 此 减 少 至
至 8,712,818,205 股。 8,712,818,205 股。

2024 年 11 月，公司回购注
销授予激励对象的 554,400 股，

序号 修订前条款 修订后条款

公 司 股 本 因 此 减 少 至
8,712,263,805 股。

第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
3 8,712,818,205 股，全部为普通股 8,712,263,805 股，全部为普通
股票。 股股票。

第六十三条 个人股东亲自
出席会议的，应出示本人身份证
第六十三条 个人股东亲自

或其他能够表明其身份的有效证
出席会议的，应出示本人身份证

件或证明、股东持股凭证；委托
或其他能够表明其身份的有效证

代理他人出席会议的，应出示本
件或证明、股票账户卡；委托代

人有效身份证件、股东授权委托
理他人出席会议的，应出示本人

书及股东持股凭证。

有效身份证件、股东授权委托书

……
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