公告日期：2024-12-05

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-127

四川路桥建设集团股份有限公司

关于召开 2024 年第八次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2024年12月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024 年第八次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日14 点 30 分

召开地点：成都市高新区九兴大道 12 号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日

至 2024 年 12 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于放弃子公司清洁能源集团增资的优先认缴权暨关 √

联交易的议案

2 关于放弃子公司清洁能源集团增资的优先认缴权被动 √

形成关联担保的议案

3 关于控股股东受让子公司矿业集团股份并对其增资、 √

及矿业集团受让子公司路桥矿业股权的关联交易议案

4 关于控股股东受让子公司矿业集团股份并对其增资被 √

动形成关联担保的议案

5 关于控股股东变更同业竞争承诺内容的议案 √

6 关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助的议案 √

7 关于调整公司2024年度日常性关联交易预计额度的议 √

案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第四十八次会议、第八届监事会第三十六次
会议审议通过。详见公司于 2024 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站披露的
相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、7

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：蜀道投资集团有限责任公司、四川高速公路建设开发集团有限公司、四川藏区高速公路有限责任公司、蜀道资本控股集团有限公司、四川高路文化旅游发展有限责任公司

注：四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称铁投集团）、四川省交通投资集团有限责任公司已实施战略重组，新设合并成立蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团），公司控股股东已由铁投集团变更为蜀道集团，公司的实际控制人不变。新设合并产生的权益变动尚需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序，但铁投集团名下的股份的所有权由蜀道集团享有。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
……
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