公告日期：2024-11-16

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-055
中航直升机股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
该等日常关联交易尚需提交股东大会批准。
日常关联交易为日常生产经营中持续必要的业务，对公司无不利影响，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易的审议程序

1、独立董事专门会议

在提交董事会审议前，本次关联交易事项已经公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。全体独立董事认为：1、本次关联交易系日常关联交易，公司应当按照相关规定履行董事会股东大会审批程序和信息披露义务；2、本次关联交易遵循公平、公开和公正的原则,定价方法公平、合理交易价格公允；3、本次关联交易不存在损害公司及非关联股东利益的情况；4、公司独立董事同意将《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司第九届董事会第四次会议审议。

2、董事会审议和表决程序

2024 年 11 月 15 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了
《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。3 名关联董事回 避表决，6 名非关联董事全票表决通过。该议案尚需提交公司股东大 会批准，关联股东需回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类 同类业务占 2024 年 1-10 同类业务占
别 关联方 关联交易内容 2025 年预计金额 比% 月实际发生 比%
金额/最高额

采购商品/ 航空工业集团 购买材料、产品、备

接受劳务 其他下属公司 件、保障器材、加工 2,200,000 100.00 440,974 100.00
服务、技术服务等

出售商品/ 航空工业集团 销售产品、材料、加

提供劳务 其他下属公司 工服务和技术服务 270,000 100.00 60,134 100.00
等

租赁 航空工业集团 房屋设备、土地 5,500 100.00 1,030 100.00
其他下属公司

存款 航空工业财务 金融服务 3,000,000 100.00 893,018 100.00
余额

贷款 航空工业财务 金融服务 550,000 96.49 408,100 97.21

余额 航空工业集团 金融服务 20,000 3.51 11,698 2.79
其他下属公司

其他金融 航空工业财务 金融服务 50,000 50.00 7,343 45.14
服务（保

理、融资租 航空工业集团 金融服务 50,000 50.00 8,924 54.86
赁等） 其他下属公司

利息 航空工业财务 金融服务 5,500 100.00 2,830 100.00
收入

利息 航空工业财务 金融服务 9,000 81.82 3,420 85.85

支出 航空工业集团 金融服务 2,000 18.18 564 14.15
其他下属公司

合计 6,162,000 -- 1,838,035 ……
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