公告日期：2025-01-04

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-008

三一重工股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司增加2024年度日常关联交易额度是公司生产经营需要，对公司经营无重大影响。公司预计2024年向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受服务及劳务等增加关联交易额度109,859万元，预计2024年向关联方销售工程机械产品、零部件增加关联交易额度43,364万元。

●本次新增日常关联交易额度占公司2023年经审计归属于上市公司股东净资产的2.3%，根据相关规定公司董事会审议即可，无需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事意见

本议案提交董事会审议前，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议已审议通过，全体委员一致认为：公司新增 2024 年度日常关联交易额度系生产经营需要，关联交易价格参照市场定价协

商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。同意该议案提交
董事会审议。

2、董事会审议情况

2025年1月3日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增
加2024年度日常关联交易额度的议案》。关联董事向文波先生、俞宏福先生、梁稳
根先生、唐修国先生、易小刚先生、黄建龙先生回避表决，非关联董事一致审议通
过该项议案。

本次新增日常关联交易额度占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产
的2.3%，根据《公司章程》等相关规定，公司董事会审议即可，无需提交公司股东
大会审议。

（二）2024年度日常关联交易预计情况

1、将公司预计 2024 年向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受服务及
劳务等金额由 768,356 万元调整为 878,215 万元，增加关联交易额度 109,859 万元。
单位：万元

交易类型 关联人 2024 年已预 新增预计金 2024 年预计 2024 年 1-9

计金额 额 总金额 月已发生

购买材料、商品 长沙帝联工控科技有限公司 86,380 35,845 122,225 71,095

购买材料、商品 湖南汽车制造有限责任公司 27,114 42,548 69,662 41,959

购买材料、商品 三一集团有限公司及其关联方 20,191 15,554 35,745 20,460

接受服务及劳务 三一集团有限公司及其关联方 25,847 3,506 29,353 13,035

接受服务及劳务 湖南汽车制造有限责任公司 10,954 2,500 13,454 9,310

平台使用费 树根互联股份有限公司及子公司 20,147 3,415 23,562 15,315

承租 三一集团有限公司及其关联方 18,419 1,500 19,919 13,178

资产受让 三一集团有限公司及其关联方 2,153 4,991 7,144 ……
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