公告日期：2025-01-04

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-001

三一重工股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于
2025 年 1 月 3 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表
决的董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案提交董事会审议前，公司董事会提名委员会已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

鉴于蔡盛林女士因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司章程》等相关规定，经董事长向文波先生提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任秦致妤女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》。

二、审议通过《关于制定<对外财务资助管理制度>的议案》

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司对外财务资助管理制度》。

三、审议通过《关于预计 2025 年为子公司提供财务资助的议案》

公司拟以自有资金向部分控股子公司提供不超过126.9亿元人民币的财务资助，主要用于补充公司控股子公司日常生产经营所需的流动资金，在此额度以内资助资金可循环使用。资助期限自公司股东大会审议通过之日起1年内有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于预计2025年为子公司提供财务资助的公告》。

四、审议通过《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》

为了有效规避原料现货价格波动对公司生产带来的不利影响，公司全资子公司三一汽车制造有限公司2025年将继续开展期货套期保值业务，投入的保证金最高余额不超过人民币10亿元，投资期限自董事会审议通过后1年内有效。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于子公司开展期货套期保值业务的公告》。

五、审议通过《关于预计 2025 年开展按揭与融资租赁业务额度的议案》

根据实际生产经营需要，公司预计2025年度新发生按揭贷款与融资租赁总额不超过人民币300亿元，公司对上述额度范围内的按揭与融资租赁业务负有回购义务。

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

六、审议通过《关于与关联银行开展存贷款及设备融资业务的议案》

本议案提交董事会审议前，公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

公司拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司继续开展存贷款业务，单日存贷款业务余额上限不超过人民币60亿元，期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
公司推荐购买工程机械设备的终端客户，以其购买的工程机械设备作抵押，向三湘银行申请办理贷款手续；如公司客户未按期归还贷款，公司负有回购义务。2025年度公司与三湘银行开展的设备融资业务额度，以实际发生金额为准。

关联董事向文波先生、俞宏福先生、梁稳根先生、唐修国先生、易小刚先生、黄建龙先生回避表决。

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于与关联银行开展存贷款及设备融资业务的公告》。

七、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易额度的议案》

本议案提交董事会审议前，公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第三
次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

根据公司生产经营需要，公司拟对2024年度日常关联交易额度做出调整……
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