公告日期：2024-12-31

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-076
中远海运能源运输股份有限公司

二〇二四年第九次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）
二〇二四年第九次董事会会议通知和材料于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件/专人
送达形式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开。公司所有四
名监事参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章 程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于向公司 2023 年股票期权激励计划激励对象授予预留
股票期权的议案》

经审议，监事会认为：列入公司 2023 年股票期权激励计划预留授予的激励对
象符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司 2023 年激励计划》规定的任职资格和激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，其作为公司2023 年股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；公司 2023 年激励计划规定的预留股票期权的授予条件已经成就；公司董事会审议程序符合法律法规的规定。

监事会同意以 2024 年 12 月 30 日为预留股票期权的授予日，向符合预留授
予条件的 24 名激励对象授予 4,635,800 份股票期权，行权价格根据《公司 2023 年
激励计划》规定的条款确定。

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司监事会
2024 年 12 月 30 日

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