公告日期：2024-12-18

河南中原高速公路股份有限公司
（HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANYLIMITED） 2024 年第五次临时股东大会会议资料
河南中原高速公路股份有限公司

2024 年 12 月 27 日

目 录

会议议程......3
1、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案......5
2、关于制订公司《对外担保管理制度》的议案......19
3、关于公司 2025 年度融资方案的议案......28

河南中原高速公路股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会

会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 9 点 30 分
2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召开地点：

1、现场会议地点：郑州市郑东新区农业东路 100 号
2、网络投票平台：上海证券交易所网络投票系统

三、股权登记日：2024 年 12 月 20 日

四、会议召集人：董事会

五、会议审议事项：

1、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案；
2、关于制订公司《对外担保管理制度》的议案；

3、关于公司 2025 年度融资方案的议案。

上述议案已经公司第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过。

六、现场会议议程：

1、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的现场出席情况。

2、向大会报告会议议案，提请股东审议。

3、主持人请出席股东推选两名股东代表、参会监事推选一名监事与见证律师共同负责计票、监票。

4、工作人员向现场参会股东发放表决票，并由股东进行填票、表决。

5、参会董事签署股东大会决议，董事、监事签署会议记录。

6、主持人宣布大会结束。

议案 1

关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
尊敬的各位股东：

鉴于《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下
简称“《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日起施行，为适
应《公司法》要求，根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例》、《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，进一步完善公司各项制度，提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见 2024 年 12 月 11 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《河南中原高速公路股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（临 2024-069）以及公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。

本议案已经公司第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过。本议案审议通过后，对于修订后的《公司章程》，董事会提请股东大会授权公司经理层办理工商变更登记事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。

请各位股东审议。
附件：《公司章程》修订对比表

2024 年 12 月 27 日

附件

《公司章程》修订对比表

序 原条款 修订后

号

第八条 公司的董事长为公司的法定代表人。
1 第八条 公司的董事长为公司的法定代表 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
人。 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：公
……
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