公告日期：2024-12-11

河南中原高速公路股份有限公司

章 程

二〇二四年十二月

河南中原高速公路股份有限公司章程

目录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东会......7

第一节 股东......7

第二节 股东会的一般规定......10

第三节 股东会的召集......13

第四节 股东会的提案与通知......15

第五节 股东会的召开......16

第六节 股东会的表决和决议......20
第五章 公司党委......24
第六章 董事会......27

第一节 董事......27

第二节 独立董事......32

第三节 董事会......37
第七章 总经理及其他高级管理人员......44
第八章 监事会......47

第一节 监事......47

第二节 监事会......49
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......51

第一节 财务会计制度......51

第二节 内部审计......56

第三节 会计师事务所的聘任......56

第十章 通知和公告......57

第一节 通知......57

第二节 公告......58
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......58

第一节 合并、分立、增资和减资......58

第二节 解散和清算......59
第十二章 修改章程......62
第十三章 附则......62

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 河南中原高速公路股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经河南省人民政府豫股批字[2000]64 号文批准，由河南高速公路发展有限责任公司等五家发起人以发起方式设立，在河南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码：91410000725823522K。

第三条 公司于 2003 年 7 月经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会
公众发行人民币普通股 280,000,000 股，于 2003 年 8 月 8 日在上海证券交易所上
市。

第四条 公司注册名称：河南中原高速公路股份有限公司

公司英文名称：Henan Zhongyuan Expressway Company Limited

第五条 公司住所：郑州市金水区徐庄东路 97 号牛顿国际 B 座 3 楼 H11，
邮政编码：450003。

第六条 公司注册资本为人民币 2,247,371,832 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担

第十条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动、健全工作机构，加强党的建设，发挥公司党组织领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实，公司为党组织的活动提供必要条件。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他董事会确定并聘任的高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨及发展战略：以高等级公路、独立桥梁等交通基础设施项目融资、投资、开发建设和经营管理为主营业务；以提供高效、优质服务，创造最好的经济效益……
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