公告日期：2024-12-11

观韬中茂 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 （200051）

Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC

关于

上海国际港务（集团）股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

之

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法律意见书

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北京观韬中茂（上海）律师事务所

2024年12月10日

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北京观韬中茂（上海）律师事务所

关于上海国际港务（集团）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

之

法律意见书

致：上海国际港务（集团）股份有限公司

北京观韬中茂（上海）律师事务所（下称“本所”）接受上海国际港务（集团）股份

有限公司（下称“上港集团”、“公司”）的委托，指派本所律师（下称“本所律师”）列席

上港集团 2024 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共

和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、

《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《上市公司治理准则》（下

称“《治理准则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

（下称“《自律监管指引 1 号》”）以及《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》

（下称“《公司章程》”）对本次股东大会现场会议进行律师见证，并出具本法律意见

书。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会现场会议，审查了公司提供的

有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司就有关事项所作的陈述和说明。

在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件、资

料和所作的说明（无论书面或口头）是真实、准确、完整的，该等文件、资料上的签字

和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，有关副本材料或复印件与正本

或原件一致。公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、

遗漏、虚假或误导之处。

在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对本次股东

大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结

果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议……
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