公告日期：2024-12-13

A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2024—47

华夏银行股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”或“本行”）第九届董事会第一
次会议于 2024 年 12 月 12 日在北京以现场方式召开。会议通知和材料于 2024 年 12 月
6 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，有效表决票 10 票。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本行监事、高级管理人员列席会议。会议由李民吉董事长主持，经与会董事审议，做出如下决议：

一、审议并通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》，选举李民吉先生为第
九届董事会董事长，任期自 2024 年 12 月 12 日起，至本行第九届董事会届满之日止。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

李民吉，男，1965 年 1 月出生，正高级经济师。中国人民大学财政学专业研究生
毕业、经济学硕士，华中科技大学工商管理专业管理学博士。曾任北京市国有资产经营有限责任公司党委委员、董事、常务副总经理；北京国际信托有限公司党委书记、董事长，兼任中国信托业协会副会长，中国信托业保障基金理事会理事。现任第十四届全国政协委员，中共北京市第十三届委员会委员，北京市第十四届政协委员，华夏银行党委书记、董事长、执行董事。

二、审议并通过《关于选举第九届董事会副董事长的议案》，选举邹立宾先生为第九届董事会副董事长，其任职资格尚待国家金融监督管理总局核准，任期自核准之日起，至本行第九届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

邹立宾，男，1967 年 9 月出生，硕士研究生，高级会计师。曾任首钢国贸部马来
西亚处、海外总部合资处、海外总部国贸部合资处、经贸部外经处业务员，实业发展部合资联营管理处专业员；首钢总公司资本运营部上市公司管理处处长助理、副处长；首钢总公司资本运营部部长助理、副部长，投资管理部部长，计财部部长，经营财务部部长。现任首钢集团有限公司经营财务部部长。

三、审议并通过《关于第九届董事会专门委员会成员的议案》。

第九届董事会各专门委员会组成如下：

战略与资本管理委员会成员包括李民吉先生（任主任委员）、邹立宾先生、瞿纲先生、杨伟先生、丁益女士、赵红女士、郭庆旺先生。

风险合规与消费者权益保护委员会成员包括瞿纲先生（任主任委员）、刘瑞嘉先生、宋继清先生、才智伟先生、赵红女士、郭庆旺先生、宫志强先生、彭龙运先生。
关联交易控制委员会成员包括宫志强先生（任主任委员）、丁益女士、赵红女士、郭庆旺先生、陈胜华先生、祝小芳女士、彭龙运先生。

审计委员会成员包括陈胜华先生（任主任委员）、段远刚先生、马金钊先生、丁益女士、祝小芳女士。

提名与薪酬考核委员会成员包括彭龙运先生（任主任委员）、张传良先生、吕晨先生、宫志强先生、陈胜华先生、祝小芳女士。

杨伟先生、刘瑞嘉先生、张传良先生、吕晨先生、段远刚先生、马金钊先生、祝小芳女士、彭龙运先生自其董事任职资格经国家金融监督管理总局核准之日起履职；宫志强先生暂代履行提名与薪酬考核委员会主任委员相关职责至彭龙运先生就任。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于聘任行长的议案》，同意聘任瞿纲先生为本行行长，任期
自 2024 年 12 月 12 日起，至本行第九届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。瞿纲董事回避表决。

瞿纲，男，1974 年 11 月出生，硕士研究生，正高级经济师。曾任北京国际信托有
限公司党委委员、副总经理，北京金融控股集团有限公司副总经理，北京国际信托有限公司党委副书记、董事、总经理，华夏银行党委常委。现任华夏银行党委副书记、执行董事、行长。

五、审议并通过《关于聘任副行长的议案》。

1．同意聘任杨伟先生为本行副行长

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

杨伟，男，1966 年 1 月出生，大学本科，工程师。曾任华夏银行资产保全部副总
经理，华夏银行西安分行党委委员、副行长，华夏银行昆明分行党委委员、副行长兼玉溪支行党总支书记、行长，华夏银行昆明分行党委副书记、党委书……
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