公告日期：2025-01-02

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2024-033
债券代码：242121 债券简称：24 皖通 01

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于购买安徽省阜周高速公路有限公司 100%股权和安徽省泗许高速公路有限公司 100%股权暨关联交易
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律
责任。
重要内容提示：
交易概述：公司拟收购安徽省交通控股集团有限公司持有的安徽省阜周高速
公路有限公司 100%股权和安徽省泗许高速公路有限公司 100%股权，评估结
果分别为人民币 289,812.00 万元和 186,268.00 万元，合计人民币 476,080.00
万元。以该评估值为基础，并考虑安徽省交通控股集团有限公司于评估基准
日后向安徽省阜周高速公路有限公司、安徽省泗许高速公路有限公司分别实
缴注册资本人民币 500 万元，交易双方同意本次标的资产的交易对价为人民
币 477,080.00 万元。
交易可能存在的风险：本次交易标的为高速公路公司股权，高速公路运营收
入受国家和区域宏观经济以及行业政策影响明显。高速公路整体交通流量受
制于宏观经济周期变化、行业政策变化、区域经济发展状况、汽车保有量、
燃油价格、交通方式等诸多因素而直接影响到通行费收入，进而影响公司收
益。
本公司控股股东为安徽省交通控股集团有限公司，安徽省阜周高速公路有限
公司、安徽省泗许高速公路有限公司均为安徽省交通控股集团有限公司的全
资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，安徽省交通控
股集团有限公司为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易事项已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股

东大会审议。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内本公司未发生与同一关联人以及与不
同关联人之间交易类别相关的关联交易。

一、关联交易概述

（一）交易简介

为推动安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“皖通高速”）聚焦高速公路主业实现做大做强和可持续发展，通过扩大有效投资的
方式提升盈利水平，本公司于 2024 年 12 月 31 日与本公司控股股东安徽省交通
控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”）签署了《安徽皖通高速公路股份有限公司与安徽省交通控股集团有限公司关于支付现金购买安徽省阜周高速公路有限公司及安徽省泗许高速公路有限公司 100%股权之协议》（以下简称“交易协议”）。本公司拟使用自有及/或自筹资金人民币 477,080.00 万元收购安徽交控集团持有的安徽省阜周高速公路有限公司（以下简称“阜周公司”）100%股权和安徽省泗许高速公路有限公司（以下简称“泗许公司”，阜周公司与泗许公司合称“目标公司”，下同）100%股权。交易完成后，阜周公司和泗许公司将成为本公司的全资子公司。

具体评估结果如下表所示：

币种：人民币 单位：万元

净资产账面价值 评估值

公司 （截至 2024 年 10 （截至 2024 年 10 增减额 增减率

月 31 日） 月 31 日）

阜周公司 178,152.50 289,812.00 111,659.50 62.68%

泗许公司 121,417.43 186,268.00 64,850.57 53.41%

（二）本次交易的目的和原因

1、扩大有效投资，推动公司高质量发展

公司账面资金相对充裕，通过扩大主业投资可有效实现资金资本化，提高资金收益水平，为股东创造价值。公司此次把握国企改革、资产证券化等有利机遇，开展省内优质高速公路资产收购，提升公司盈利水平，对推动公司高质量发展具有重要意义。此次并购的两条路产剩余年限分别为 15 和 18 年，可有效提升公司持续经营能力。

2、聚焦做强主业，完善区域路产布局

目标公司核心资产阜周高速、泗许高速淮北段均系国高网和安徽省“五纵十横”高速公路网络中的重要组成部分，……
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