公告日期：2020-08-14

公告编号：2020-043

证券代码：430764 证券简称：美诺福 主办券商：中泰证券

上海美诺福科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈波

6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

《2020 年半年度报告》

公告编号：2020-043

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2020 年半年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

54,559,369.34 元，母公司未分配利润为 33,546,901.71 元,母公司资本公积为10,427,025.51 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 8,000,000.00 元，其他资本公积为 2,427,025.51 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 22,070,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增

3.50 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3.50 股，无需纳

税）；以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 9.45 股，每 10 股派发现金红利

4.00 元（含税）。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《<关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公告编号：2020-043

《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 9 月 15 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海美诺福科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

上海美诺福科技股份有限公司

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