公告日期：2020-06-22

上海美诺福科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：上海市宝山区友谊路1518弄永景国际1号楼4层
主办券商

中泰证券股份有限公司

住所：济南市经七路86号

2020年6月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

陈 波 廖丽平 张大春

陈 巍 张 郡

全体监事签名：

杨慧刚 郭 娜 罗 林

全体高级管理人员签名：

陈 波 廖丽平 张大春

上海美诺福科技股份有限公司
2020/6/17

目录

声明 ......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、 本次发行的基本情况......- 5 -
二、发行前后相关情况对比......- 8 -
三、非现金资产认购发行情况......- 11 -
四、 特殊投资条款 ......- 11 -
五、 定向发行说明书调整......- 11 -
六、 有关声明 ......- 13 -
七、 备查文件 ......- 14 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、美诺福 指 上海美诺福科技股份有限公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

股权登记日 指 2020 年 5 月 8 日

本次定向发行、本次发行 指 公司 2020 年第一次股票定向发行

《定向发行说明书》 指 《公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》

瑞铃企管 指 浙江瑞铃企业管理股份有限公司

发行对象、认购对象 指 陈波、瑞铃企管

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 上海美诺福科技股份有限公司

证券简称 美诺福

证券代码 430764

主办券商 中泰证券股份有限公司

发行前总股本（股） 20,070,000

实际发行数量（股） 2,000,000

发行后总股本（股） 22,070,000

发行价格（元） 5.00

募集资金（元） 10,000,000.00

募集现金（元） 10,000,000.00

发行后股东人数是否超 200 人 ……
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