公告日期：2020-01-10

公告编号：2020-004

证券代码：430764 证券简称：美诺福 主办券商：中泰证券
上海美诺福科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席许孝桐
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举杨慧刚先生担任上海美诺福科技股份有限公司监事会
监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，监事会提名杨慧刚先生担任公司第三届监事会监事，任

公告编号：2020-004

期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经核算，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举罗林先生担任上海美诺福科技股份有限公司监事会监
事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，监事会提名罗林先生担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经核算，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海美诺福科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

上海美诺福科技股份有限公司
监事会
2020 年 1 月 10 日

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