公告日期：2021-08-24

公告编号：2021-024

证券代码：430762 证券简称：华佑畜牧 主办券商：平安证券
山东华佑畜牧股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 13 日以邮件方式发出

5.会议主持人：韩瑞玲女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《山东华佑畜牧股份有限公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

本次审议的 2021 年半年度报告详见《山东华佑畜牧股份有限公司 2021 年半
年度报告》。

附件：

1、《山东华佑畜牧股份有限公司 2021 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2021-024

本议案不涉及关联事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2021 年度日常性关联交易金额为196，850,000 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及监事回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司无棣县支行申请流动资金贷
款》议案
1.议案内容：

公司为了生产经营的需要，补充现金流量，公司向中国农业银行股份有限公司无棣县支行申请贷款，贷款金额不超过人民币 940 万元，贷款期限为一年，具体金额、利率以借款合同为准。本次贷款采用抵押担保方式，北京大北农科技集团股份有限公司提供保证担保。同时授权公司管理层办理具体贷款相关事宜。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及监事回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东华佑畜牧股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

山东华佑畜牧股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 24 日

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