
公告日期:2021-08-24
公告编号:2021-024
证券代码:430762 证券简称:华佑畜牧 主办券商:平安证券
山东华佑畜牧股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人:韩瑞玲女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《山东华佑畜牧股份有限公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容:
本次审议的 2021 年半年度报告详见《山东华佑畜牧股份有限公司 2021 年半
年度报告》。
附件:
1、《山东华佑畜牧股份有限公司 2021 年半年度报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2021-024
本议案不涉及关联事项,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
根据公司业务发展及生产经营情况,预计 2021 年度日常性关联交易金额为196,850,000 元。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及监事回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司无棣县支行申请流动资金贷
款》议案
1.议案内容:
公司为了生产经营的需要,补充现金流量,公司向中国农业银行股份有限公司无棣县支行申请贷款,贷款金额不超过人民币 940 万元,贷款期限为一年,具体金额、利率以借款合同为准。本次贷款采用抵押担保方式,北京大北农科技集团股份有限公司提供保证担保。同时授权公司管理层办理具体贷款相关事宜。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及监事回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东华佑畜牧股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。
山东华佑畜牧股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 24 日
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