公告日期：2023-03-22

证券代码：430749 证券简称：金化高容 主办券商：天风证券
衡阳金化高压容器股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第三次会议、于
2020 年 5 月 28 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

衡阳金化高压容器股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强衡阳金化高压容器股份有限公司（以下简称“公司”）对
外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《衡阳金化高压容器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，制订本制度。

第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达
到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。

第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公
司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。

第四条 控股子公司确有必要进行对外投资的，需事先经公司批准后方可进
行。公司对控股子公司及参股公司的投资活动参照本办法实施指导、监督及管理。
第二章 投资决策

第五条 公司对外投资的决策机构主要为股东大会、董事会或董事长。具体
权限划分如下：

（一）董事长的审批权限为：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额未超过公司最近一个会计年度经审计总资产的 5%；

2、交易涉及的资产净额或成交金额未超过公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%，且未超过 1000 万的。

3、按一年内累计计算原则，决定低于公司最近一期经审计总资产 5％，或
绝对金额在 3000 万元人民币以下的银行贷款。

（二）董事会的审批权限为：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额未超过公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%且交易涉及的资产净额或成交金额未超过公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%（或未超过 1500 万）的；

2、按一年内累计计算原则，低于公司最近一期经审计净资产绝对值的 50％，或绝对金额在 1 亿元人民币以下的银行贷款。

（三）股东大会的审批权限

超过以上投资额或贷款额的项目经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

公司进行证券投资、委托理财、风险投资等投资事项的，应当按照有关规定制定严格的决策程序、报告制度和监控措施，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。

若对外投资属关联交易事项，则应按公司关于关联交易事项的决策权限执行。

控股子公司进行对外投资，除遵照执行本办法外，还应执行公司其他相关规定。

公司进行本条规定的同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续十二个月累计计算的原则适用本条；已经按照本办法规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

第六条 在股东大会、董事会或董事长决定对外投资事项以前，公司有关部门应根据项目情况逐级向董事长、董事会直至股东大会提供拟投资项目的可行性研究报告及相关资料，以便其作出决策。

第三章 岗位分工

第七条 由公司负责对外投资管理的部门对公司对外投资项目进行可行性研
究与评估。

（一）项目立项前，首先应充分考虑公司目前业务发展的规模与范围，对外投资的项目、行业、时间、预计的投资收益；其次要对投资的项目进行调查并收集相关信息；最后对已收集到的信息进行分析、讨论并提出投资建议，报公司董事会或董事长立项备案；

（二）项目立项后，负责成立投资项目评估小组，对已立项的投资项目进行可行性分析、评估，同时可聘请有资质的中介机构共同……
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