公告日期：2022-11-02

公告编号：2022-014

证券代码：430749 证券简称：金化高容 主办券商：天风证券

衡阳金化高压容器股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 20 日以电话方式发出

5.会议主持人：彭琪董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于衡阳金化高压容器股份有限公司董事会换届选举的议案》1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2022 年 11 月 24 日届满。公司董事会依据《公

司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届

公告编号：2022-014

董事会全体成员将继续履行职责。

公司提名第四届董事会成员仍由第三届董事会成员彭琪、彭小梅、聂美华、邓娟、张翔、万可、刘凌云 7 人继续连任，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

详细内容详见公司于 2022年11月 2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司经营范围及〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和公司的业务经营情况，公司拟变更公司章程，需要对现行有效的公司章程中的第十三条进行修订。

详见公司于 2022 年 11月2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修改公司经营范围及〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容：详见公司于 2022 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东

公告编号：2022-014

大会通知公告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《衡阳金化高压容器股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

衡阳金化高压容器股份有限公司

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