公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-032

证券代码：430743 证券简称：尚思传媒 主办券商：西南证券
广州尚思传媒科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履 行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 25 日上午 10:00。

公告编号：2024-032

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430743 尚思传媒 2024 年 9 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

本次会议地址为公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于全资子公司减资的议案》

基于公司战略发展需要,为优化资源配置,广州尚思传媒科技股份有限公 司(以下简称“公司 ”)拟对全资子公司上海尚弘供应链科技有限公司(以下简 称“尚弘供应链”) 进行减资,尚弘供应链注册资本由 3000 万元人民币减至 160 万元人民币。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司减资的公告》 （公告编号：2024-030）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2024-032

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，公司不受理电话登 记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证(或委托代理人持本人身 份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证)办理登记；法人股东代表 凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执 照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 25 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：（一）电话：020-83762766；传真：020-83841810。
（二）会议费用：自费
五、备查文件目录

《广州尚思传媒科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

广州尚思传媒科技股份有限公司董事会

公告编号：2024-032

2024 年 9 月 10 日

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