公告日期：2024-09-04

广州尚思传媒科技股份有限公司

章 程

（2024 年 9 月）

目 录

目 录......1
第一章 总 则...... 2
第二章 经营宗旨和范围......3

第三章 股 份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让...... 5

第四章 股东和股东大会......5

第一节 股东...... 5

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知......14

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议......18

第五章 董事会...... 21

第一节 董 事...... 21

第二节 独立董事......24

第三节 董事会...... 26

第六章 总经理和其他高级管理人员......31
第七章 监事会...... 34

第一节 监 事...... 34

第二节 监事会...... 36

第三节 监事会决议......37

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......38

第一节 财务会计制度......38

第二节 会计师事务所的聘任......39

第九章 投资者关系管理......40

第十章 通 知...... 41

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42

第一节 合并、分立、增资和减资......42

第二节 解散和清算......43

第十二章 修改章程...... 45
第十三章 争议的解决......45

第十四章 附 则...... 45

广州尚思传媒广告股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 广州尚思传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定，经由广州尚思传媒广告有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

第三条 公司在广州市工商行政管理局注册登记。

第四条 公司名称及住所

名称：广州尚思传媒科技股份有限公司

住所：广州市海珠区新港东路 1022 号 4306 房

第五条 公司注册资本为 2085 万元人民币。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力。

本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务总监以及董事会秘书。

第十条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、
商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：籍专业化、集约化的经营策略，以“高品质、高效率”为思路，发挥公司各方面的优势，建立现代化高效率企业机制，不断加强企业的经营管理，提高经营效益，使股东获得满意的投资回报。

第十二条 公司的经营范围：网络信息技术推广服务；软件技术推广服务；信息系统集成服务；软件开发； 网络技术的研究、开发; 物联网技术研究开发；游戏软件设计制作；广告业； 策划创意服务；市场调研服务； 市场营销策划服务； 企业形象策划服务；多媒体设计服务；美术展览经纪代理服务；文化娱乐经纪人；影视经纪代理服务；音像经纪代理服务；科技推广和应用服务业；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公……
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