
公告日期:2024-08-16
公告编号:2024-020
证券代码:430743 证券简称:尚思传媒 主办券商:西南证券
广州尚思传媒科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陈文伟
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的 有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将 2024 年半年度报告予以汇报,具
体内容详见公司于 2024 年 8月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平
台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年半年度报告》。
公告编号:2024-020
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容:
截至 2024 年 6 月 30 日,公司未经审计的合并报表中未分配利润累计金额
为-23965257.67 元,实收股本总额为 20850000 元,公司未弥补亏损超过实收 股本 总额。
具体内容详见公司于 2024 年 8月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》 (公告编号:2024-022)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事会提请,拟定于 2024
年 9 月 4 日上午 10:00 召开广州尚思传媒科技股份有限公司 2024 年第一次临
时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2024-020
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
为了满足公司生产经营需要和落实《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理规则》的相关要求,经公司综合考虑,公司拟变更注册地址并修订《公司 章程》。变更后不会对公司的经营发展产生不利影响。具体内容详见公司于 2024
年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上
披露的《关于公司拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》(公告编号:2024- 023)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》
1.议案内容:
公司因业务调整及提高管理效率需要,拟注销广州拓勤展览科技股份有限 公司。
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