公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-020

证券代码：430743 证券简称：尚思传媒 主办券商：西南证券
广州尚思传媒科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈文伟

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的 有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2024 年半年度报告予以汇报，具
体内容详见公司于 2024 年 8月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平
台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年半年度报告》。

公告编号：2024-020

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并报表中未分配利润累计金额
为-23965257.67 元，实收股本总额为 20850000 元，公司未弥补亏损超过实收 股本 总额。

具体内容详见公司于 2024 年 8月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》 （公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提请，拟定于 2024
年 9 月 4 日上午 10:00 召开广州尚思传媒科技股份有限公司 2024 年第一次临
时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-020

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为了满足公司生产经营需要和落实《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理规则》的相关要求，经公司综合考虑，公司拟变更注册地址并修订《公司 章程》。变更后不会对公司的经营发展产生不利影响。具体内容详见公司于 2024
年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上
披露的《关于公司拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024- 023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》
1.议案内容：

公司因业务调整及提高管理效率需要，拟注销广州拓勤展览科技股份有限 公司。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。