公告日期：2023-09-04

公告编号：2023-030

证券代码：430743 证券简称：尚思传媒 主办券商：开源证券
广州尚思传媒科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈文伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。本次会议的召开不需要履行特殊的手续或经有关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数13,702,125 股，占公司有表决权股份总数的 65.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-030

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，拟将公司注册地址由“广州市越秀区广州大道中路 307 号
2908 房”变更为“广州市海珠区新港东路 1022 号自编 2610 房”（具体以工商行
政管理部门登记为准），由此变更注册地址涉及修订公司章程相应条款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,702,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并报表中未分配利润累计金额为
-22,173,742.07 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。

具体内容详见公司2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,702,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-030

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广州尚思传媒科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

广州尚思传媒科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 4 日

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