公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-024

证券代码：430743 证券简称：尚思传媒 主办券商：开源证券
广州尚思传媒科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈文伟

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年半年度报告予以汇报，具体
内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-023）。

公告编号：2023-024

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，拟将公司注册地址由“广州市越秀区广州大道中路 307 号
2908 房”变更为“广州市海珠区新港东路 1022 号自编 2610 房”（具体以工商
行政管理部门登记为准），由此变更注册地址涉及修订公司章程相应条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并报表中未分配利润累计金额为
-22173742.07 元，实收股本总额为 20850000 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公告编号：2023-024

1.议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提请，拟定于 2023
年 9 月 4 日上午 10:00 召开广州尚思传媒科技股份有限公司 2023 年第四次临时
股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州尚思传媒科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

广州尚思传媒科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日

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