公告日期：2023-06-13

公告编号：2023-021

证券代码：430743 证券简称：尚思传媒 主办券商：开源证券
广州尚思传媒科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第九十条 董事由股东大会选举或更 第九十条 董事由股东大会选举或更
换。每届任期 2 年。董事任期届满，可 换。每届任期 3 年。董事任期届满，可
连选连任。董事在任期届满以前，股东 连选连任。董事在任期届满以前，股东
大会不得无故解除其职务。 大会不得无故解除其职务。

第一百一十条 下列事项由股东大会 第一百一十条 董事会应当建立严格
授权董事会决定： （一） 占公司最 的审查制度和决策制度，在本章程范围近一期经审计的总资产 30%以下的对外 内及股东大会决议授权范围内行使职投资； （二） 收购、出售资产达到 权，超过董事会职权的，应当报股东大以下标准之一的事项：1. 收购、出售 会批准。董事会有权决定下列事项：资产的资产总额（按最近一期的财务报 （一） 占公司最近一期经审计的总资

公告编号：2023-021

表或评估报告）占公司最近经审计总资 产 20%（不含本数）以上 50%（含本数）产的 30%以下； 2. 与收购、出售资产 以下的对外投资；
相关的净利润或亏损（按最近一年的财 （二） 收购、出售资产达到以下标准务报表或评估报告）占公司最近经审计 之一的事项：1. 收购、出售资产的资净利润的 30%以下。 （三） 公司最近 产总额（按最近一期的财务报表或评估一期经审计的总资产 30%以下的资产抵 报告）占公司最近经审计总资产的 20%
押等事项； （四） 风险投资运用资 （不含本数）以上 50%（含本数）以下；
金不超过公司最近一期经审计的净资 2. 与收购、出售资产相关的净利润或产 20%的事项。风险投资范围包括：证 亏损（按最近一年的财务报表或评估报券、债券、产权、期货市场的投资； 告）占公司最近经审计净利润的 20%（不（五） 公司与关联人发生的交易金额 含本数）以上 50%（含本数）以下。
占公司最近一期经审计净资产绝对值 （三） 公司最近一期经审计的总资产20%以下（含 20%）的关联交易； （六） 30%以下的资产抵押等事项； （四） 风单次对外提供担保的金额不超过本公 险投资运用资金不超过公司最近一期司最近一期经审计的净资产总额的 10% 经审计的净资产 20%的事项。风险投资且累计总金额不超过公司最近一期经 范围包括：证券、债券、产权、期货市
审计的总资产额 30%的对外担保。 场的投资； （五） 公司与关联自然人
发生的成交金额在 50 万元以上的关联
交易；与关联法人发生的成交金额占公
司最近一期经审计总资产 0.5%以上的
交易，且超过 300 万元； （六） 单次
对外提供担保的金额不超过本公司最
近一期经审计的净资产总额 10%且累计
总金额不超过公司最近一期经审计的
总资产额 30%的对外担保。

第一百二十……
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