公告日期：2023-04-21

证券代码：430743 证券简称：尚思传媒 主办券商：开源证券
广州尚思传媒科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈文伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。本次会议的召开不需要履行特殊的手续或经有关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数13,702,125 股，占公司有表决权股份总数的 65.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案 》
1.议案内容：

根据 2022 年的工作情况，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,702,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年的工作情况，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,702,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,702,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,702,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

根据《挂牌公司信息披露规则》《公司章程》等规章制度的要求，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,702,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，综合考虑公司实际经营情况，公司 2022……
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