公告日期：2024-05-15

证券代码：430737 证券简称：斯达科技 主办券商：国投证券
无锡斯达新能源科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：无锡斯达新能源科技股份有限公司
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张新忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》和公司章程的有关规定，本 次会议召开不需要其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数30,607,078 股，占公司有表决权股份总数的 72.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司董事会对《2023 年年度报告及其摘要》进行了审核，对公司 2023 年
年度的经营成果和财务状况进行了总结，具体内容详情见公司在全国中小企业 股份转让系统信息披露平台上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005 号）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,607,078 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨
论，公司董事长张新忠先生将年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,607,078 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》与《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事 会对 2023 年度的履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,607,078 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会组织财务部等相关部门人员撰写了 《2023 年度财务决算报告》，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,607,078 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

2023 年度公司拟进行利润分配，以 2023 年末总股本 42,000,000 股为基
数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），合计派发现金分红
14,700,000.00 元。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披 露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,607,078 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权……
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