公告日期:2024-01-12
证券代码:430737 证券简称:斯达科技 主办券商:国投证券
无锡斯达新能源科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 11 日
2.会议召开地点:无锡斯达新能源科技股份有限公司五楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张新忠
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》和公司章程的有关规定,本 次会议召开不需要其他相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数29,293,914 股,占公司有表决权股份总数的 69.74%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<无锡斯达新能源科技股份有限公司章程>的议案》1.议案内容:
公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规 定,修订《无锡斯达新能源科技股份有限公司章程》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 29,293,914 股,占本次股东大会有表决权股份总数的69.74%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本次会议不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修订<无锡斯达新能源科技股份有限公司股东大会议事规
则>的议案》
1.议案内容:
公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规 定,修订《无锡斯达新能源科技股份有限公司股东大会议事规则》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 29,293,914 股,占本次股东大会有表决权股份总数的69.74%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本次会议不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于修订<无锡斯达新能源科技股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
1.议案内容:
公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规 定,修订《无锡斯达新能源科技股份有限公司董事会议事规则》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 29,293,914 股,占本次股东大会有表决权股份总数的69.74%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本次会议不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于修订<无锡斯达新能源科技股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
1.议案内容:
公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规 定,修订《无锡斯达新能源科技股份有限公司监事会议事规则》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 29,293,914 股,占本次股东大会有表决权股份总数的69.74%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
本次会议不涉及关联交易,无需回避表决。
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