公告日期：2023-05-15

证券代码：430737 证券简称：斯达科技 主办券商：安信证券

无锡斯达新能源科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：无锡斯达新能源科技股份有限公司五楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张新忠

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》和公司章程的有关规定，本 次会议召开不需要其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数29,272,814 股，占公司有表决权股份总数的 69.70%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司董事会对《2022 年年度报告及其摘要》进行了审核，对公司 2022 年

年度的经营成果和财务状况进行了总结，具体内容详情见公司在全国中小企业 股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年 度报告》（公告编号：2023-014 号）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号： 2023-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数29,272,814股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨

论，公司董事长张新忠先生将年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数29,272,814股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》与《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事 会对 2022 年度的履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数29,272,814股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会组织财务部等相关部门人员撰写了 《2022 年度财务决算报告》，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数29,272,814股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

2022 年度公司拟进行利润分配，以 2022 年末总股本 42,000,000 股为基

数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），合计派发现金分红

9,240,000.00 元。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.……
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