公告日期：2023-01-30

公告编号：2023-009

证券代码：430737 证券简称：斯达科技 主办券商：安信证券
无锡斯达新能源科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：无锡斯达新能源科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：张新忠

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡 斯达新能源科技股份有限公司章程》和《无锡斯达新能源科技股份有限公司董 事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-009

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现选举张新忠为第四届董事会董 事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任张新忠先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司董事会聘任张新忠先生为公司总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任张炀先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司董事会聘任张炀先生为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-009

（四）审议通过《关于聘任张惠娟女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司董事会聘任张惠娟女士为公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任张惠娟女士为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司董事会聘任张惠娟女士为公司财务总监。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《无锡斯达新能源科技股份有限公司第四届董事会 第一次会议决议》。

无锡斯达新能源科技股份有限公司
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