公告日期：2023-01-30

公告编号：2023-006

证券代码：430737 证券简称：斯达科技 主办券商：安信证券
无锡斯达新能源科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：无锡斯达新能源科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张新忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定， 不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数31,294,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-006

高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《无锡斯达新能源科技股份有限公司选举第四届董事会成员的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张新忠、黄丽君、张 惠娟、毛沣峰、成萍为第四届董事会董事候选人并提交候选人名单至股东大会 审议。董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,294,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举无锡斯达新能源科技股份有限公司第四届监事会成员
的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规和《无锡斯达新能源科技股份有限公司章程》的要求，公司监事会 提名陈一峰、孙玥为第四届监事会普通监事并提交候选人名单至股东大会审 议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,294,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-006

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张新忠 董事 任职 2023 年 1 月 20 2023 年第一次 审议通过
日 临时股东大会

黄丽君 董事 任职 2023 年 1 月 20 2023 年第一次 审议通过
日 临时股东大会

张惠娟 董事 任职 2023 年 1 月 20 2023 年第一次 审议通过
日 临时股东大会

毛沣峰 董事 任职 2023 年 1 月 20 2023 年第一次 审议通过
日 临时股东大会

成萍 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。