公告日期：2020-04-29

证券代码：430722 证券简称: 鸿图建筑 主办券商：国泰君安
上海鸿图建筑设计股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订 《公 司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三条 第三条

公司于【】年【】月【】日经中 公司股份于 2014 年 4 月 23 日在
国证监会批准，公司股份于【】 全国中小企业股份转让系统（以 年【】月【】日在全国中小企业 下简称“全国股份转让系统”）挂 股份转让系统（以下简称“全国 牌转让。该等股份均为向境内投 股份转让系统”）挂牌转让。该等 资人发行的以人民币认购的内资 股份均为向境内投资人发行的以 股。
人民币认购的内资股。

第十一条 第十一条

本章程所称其他高级管理人员是 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总工程师、 指公司的副总经理、总工程师/
董事会秘书、财务总监。 技术负责人、董事会秘书、财务
总监/财务负责人。

第二十三条 第二十三条

公司在下列情况下，可以依照法 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他 （二）与持有本公司股份的其他
公司合并； 公司合并；

（三）将股份奖励给本公司职 （三）将股份用于员工持股计划
工； 或者股权激励；

（四）股东因对股东大会作出的 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要 公司合并、分立决议持异议，要
求公司收购其股份的。 求公司收购其股份的。

除上述情形外，公司不进行买卖 除上述情形外，公司不进行买卖
本公司股份的活动。 本公司股份的活动。

第二十五条 第二十五条

公司因本章程第二十三条第（一） 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公 项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。 司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本 公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情 公司股份后，属于第（一）项情
形的，应当自收购之日起 10 日内 形的，应当自收购之日起 10 日内
注销；属于第（二）项、第（四） 注销；属于第（二）项、第（四）
项情形的，应当在 6 个月内转让 项情形的，应当在 6 个月内转让

或者注销。 或者注销。

公司依照本章程第二十三条第 属于第（三）项情形的，公司合（三）项规定收购的本公司股 计持有的本公司股份数不得超份，将不超过本公司已发行股份 过本公司已发行股份总额的百总额的 5%；用于收购的资金应当 分之十，并应当在三年内转让或从公司的税后利润中支出；所收 者注销。
购的股份应当 1 年内转让给员
工。

第二十六条 第二十六条

公司的股份可以依法转让。 公司的股份可以依法转让。公司
股票在全国中小企业股份转让
系统挂牌，应当遵守全国中小企
业股份转让系统的交易规则。

第三十二条 第三十二条

公司股东享有下列权利： 公司股东享有知情权、参与权、
（一）依照其所持有的股份份额 质询权和表决权等权利，具体如获得股利和其他形式的利益分 下：

配； （一）依照其所持有的股份份额
（二）依法请求、召集、主持、 获得股利和其他形式的利益分参加或者委派股东代理人参加股 配；
东大会，并行使……
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