公告日期：2022-02-24

公告编号：2022-003

证券代码：430715 证券简称：春泉节能 主办券商：中原证券
郑州春泉节能股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：杨东

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数，会议招集召开的程序、议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《杨东先生辞去郑州春泉节能股份有限公司董事长暨法定代表人职务》
1.议案内容：

公告编号：2022-003

因配合公司战略发展需要，杨东先生辞去郑州春泉节能股份有限公司董事长暨法定代表人职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举李玉琴女士为公司董事长暨法定代表人的议案》
1.议案内容：

因适应公司战略发展需要，公司董事会推选李玉琴女士为郑州春泉节能股
份有限董事长，任期自 2022 年 2 月 22 日起至本届董事会任期届满之日止，根据
公司章程规定，公司法定代表变更为李玉琴女士。

李玉琴女士为公司实际控制人，持有公司股份 284.75 万股，占公司股份
12.87%，不是失信联合惩戒对象，不存在出任公司董事长及法定代表人的禁止性规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《郑州春泉节能股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

郑州春泉节能股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 24 日

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