公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-017

证券代码：430714 证券简称：奇才股份 主办券商：恒泰证券
苏州奇才电子科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于2020年4月17日经公司第三届董事会第六次会议审议通过，会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州奇才电子科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-017

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430714 奇才股份 2020 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》；

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州奇才电子科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-007）。
（二）审议《关于修订<子公司管理制度>的议案》；

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州奇才电子科技股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2020-009）。
（三）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州奇才电子科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-010）。
（四）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州奇才电子科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-011）。
（五）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州奇才电子科技股份有限公司募集资金管理

公告编号：2020-017

制度》（公告编号：2020-012）。
（六）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州奇才电子科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-014）。
（七）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州奇才电子科技股份有限公司董事会……
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