公告日期：2020-08-18

公告编号：2020-027

证券代码：430683 证券简称：新中德 主办券商：申万宏源

武汉新中德塑机股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年8 月 18 日审议并通过：

任命谢国祥先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 8 月 18 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 11,935,000 股，占公司股本的 55%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈美德先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 8 月 18 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 3,038,000 股，占公司股本的 14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邹冲先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 8 月 18 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,627,500 股，占公司股本的 7.5%，不是失信联合惩戒对象。
聘任谢国祥先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 8 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 11,935,000 股，占公司股本的 55%，不是失信联合惩戒对象。
聘任邓玲女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 8 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由谢国
祥主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司正常换届续聘。

公告编号：2020-027

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员的聘任为公司正常换届续聘，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。
三、备查文件
《武汉新中德塑机股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

武汉新中德塑机股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 18 日

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