公告日期：2023-12-21

公告编号：2023-025

证券代码：430683 证券简称：新中德 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉新中德塑机股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：武汉新中德塑机股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人：谢国祥

6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管列席了会议。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买光大信托产品的议案》
1.议案内容：

为提高公司自有资金的利用率，在保证营运资金的前提下，将部分闲置资金投资光大兴陇信托有限责任公司的“光信 光瀛 瑞赢 25 号集合资金信托计划（第

公告编号：2023-025

一期）”和“光信 光瀛 粤来越好 96 号集合资金信托计划（第三期）” ，拟投资金额合计为人民币 3000 万元。公司将持续跟踪资金的收益状态，严格控制投资风险，助力公司可持续发展，但金融市场波动较大，不排除投资收益具有一定的不可预见性。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第三次会议决议》。

武汉新中德塑机股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 21 日

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