公告日期：2023-05-11

公告编号：2023-015

证券代码：430683 证券简称：新中德 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉新中德塑机股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：武汉新中德塑机股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人：谢国祥

6.会议列席人员：董事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举谢国祥为公司董事长》
1.议案内容：

选举谢国祥先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-015

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任陈美德为公司总经理》
1.议案内容：

聘任陈美德先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘任邹冲为公司副总经理》
1.议案内容：

聘任邹冲先生继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《聘任谢国祥为公司财务负责人》
1.议案内容：

聘任谢国祥先生继续担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审

公告编号：2023-015

议通过之日起计算，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《聘任邓玲为公司董事会秘书》
1.议案内容：

聘任邓玲女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉新中德塑机股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

武汉新中德塑机股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 11 日

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