公告日期：2023-04-27

证券代码：430683 证券简称：新中德主办券商：申万宏源承销保荐
武汉新中德塑机股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：武汉新中德塑机股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谢国祥
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数18,879,000 股，占公司有表决权股份总数的 87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事鲁勇刚因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事严明武、刘华周因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-005。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,879,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2023-005。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,879,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-005。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,879,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-005。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,879,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-005。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,879,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（六）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》
1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-005。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,879,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议……
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